個人信用調査と資産調査に自信あり！探偵×興信所 R&I

個人信用調査と資産調査

個人信用調査と資産調査

個人信用調査を行うことは、失敗してからでは遅すぎる交渉事や人間関係の問題を事前に回避するためにも、必須となり、ご依頼主にとって当然の知る権利であります。

信用情報の収集は、賠償請求のためのみならず、企業人事関連や人物検証、結婚調査に至るまであらゆる事案に付随して多岐に渡って行われます。

素行確認と同様に、個人的・社会的に信用できる人物であるかを判断する目安として、最も効果的な方法といえます。

個人信用調査

個人信用調査｜探偵/興信所R&I

アール･アンド･アイでは、長年の実績による独自の調査手法により、ご要望に応じて対象人物の人間的な信用性と財産的な信用性についての情報を検証することが可能です。

個人信用調査の種類

人事、雇用、中途採用における個人信用調査

経歴書に記載されている事項の確認を行います。

また、社内での昇進や配置転換の際、就労時間外のアルバイト先や金銭問題の把握が必要な場合が多く見受けられます。

結婚相手の個人信用調査

本来は、経歴書や釣書に記載された事項の確認を行うものでしたが、弊社では、婚約者や結婚予定者の家族関係、家庭環境、職業、金銭問題や資産、生活状況など、ご指定事項を検証いたします。

【参考情報】
結婚調査、結婚詐欺対策

信用状況の把握や個人情報確認調査

慰謝料や損害賠償の請求、ビジネス上での契約や金銭の貸借、保証人契約を行う場合には相手の信用状況の把握や個人情報確認が必要となります。

個人信用調査とは？信用調査で分かること

身元の確認、身辺調査

・身元情報、家族構成など

経歴

・学歴、職歴、資格や経験
・釣書の詐称

信用調査

・金銭面トラブル
・差押え物件
・流動資産、固定資産など

仕事関連

・過去の職歴
・現在の勤務先
・仕事内容、勤務態度
・勤務先の将来性と信用

行動把握

・行動パターン
・素行不良
・生活態度と身辺状況の確認
・接触人物や立ち寄り先
・仕事帰り、休日の過ごし方
・指定日の行動確認

人物評価と風評

・性格
・趣味
・嗜好、飲酒、喫煙、ギャンブル
・勤務先、近所での評判やうわさ

交友関係

・友人、異性関係、所属団体

※わずかな情報をもとに、個人信用調査を行い、信用情報を判明、収集することが可能です。

詳細サービス項目に関しては、お問合せ下さい。

【参考情報】
素行調査：対象人物の実態確認と情報の収集

尾行、張り込みによる行動調査

身元の確認と身辺調査

資産調査（動産・不動産）

資産調査｜探偵/興信所R&I

資産調査では、債権回収や差し押さえ、慰謝料請求から相続、詐害行為等、あらゆる事案に付随して行われます。

この状況把握は、様々な取引の際に与信限度額設定の目安ともなります。

資産調査とは？資産調査で分かること

アール・アンド・アイの資産調査では、動産・不動産・商業・有価証券関係、銀行関係、隠匿資産財産等の情報を取得いたします。

弊社では、長年の実績による独自の調査手法により、ご要望に応じて資産・財産等の情報を検証し、提供することが可能です。

取引先など、法人企業会社の資産調査

対象人物、債務者の現況確認

負債、債権債務、抵当

債権回収、差押さえを目的とする資産情報

詐害行為の実態確認、証拠収集など

金銭債権・貸倒損失、貸倒金・抵当権や不良債権に関わる所在現況調査

金銭債権・貸倒損失、貸倒金・抵当権や不良債権に関わる資産調査

所在行方不明者の行方調査、住所不在の確認もお任せください！

突然の取引先企業、会社の契約不履行、売り掛け債権、売掛金、未回収金、貸倒金、債務者の音信不通、所在行方不明、住所不在といった被害の防止対策にも実施されます。

では、回収が不能となった債権について、税務上どのように処理を行えばよいのでしょうか。

取引先が倒産など、法律上の貸倒れであれば、税務上損金算入となります。

しかし、それ以外のケースでは、回収不能である事を明らかにし、その明らかとなった事業年度で貸倒れとして損金経理をすることにより、損金の額に算入することが認められています。

弊社では、債権等が損金算入の要件に満たせるよう、回収不能が明らかである事の証明を目的とした貸倒損失に関わる所在現況確認サービスを行っております。

※わずかな情報をもとに、資産調査を行い、対照人物、企業の財産・負債情報を判明、収集することが可能です。

詳細サービス項目に関しては、お問合せ下さい。

【参考情報】
人探し、家出、行方不明の捜索

付郵便送達・公示送達用の住居所調査、現地調査

※探偵×興信所 R&Iの個人信用調査、資産調査では、民事訴訟や裁判の証拠資料、慰謝料請求、損害賠償請求などにもご利用いただける、クオリティーの高い証拠、情報を提供いたします。

個人信用調査と資産調査

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